内江pos机洗钱案（内江pos机洗钱案件最新）

1、内江pos机洗钱案

内江POS机洗钱案

一、案件概要

内江POS机洗钱案是一起特大洗钱案，涉及金额高达上百亿元。该案由内江市公安局联合相关部门经过两年多的侦查，于2023年成功破获。

二、犯罪手法

该犯罪团伙通过设立虚假公司和购买大量POS机，将非法资金包装成合法资金。他们通过与境外诈骗团伙合作，诱骗受害者通过POS机进行转账，完成洗钱过程。

三、涉案人员

该案共抓获犯罪嫌疑人200余名，其中包括团伙主犯、财务人员和技术人员等。犯罪团伙成员分工明确，有条不紊地实施洗钱活动。

四、取证与侦查

公安机关调取了大量银行流水、交易记录和通话记录等证据，通过大数据分析和资金追踪，查明了犯罪团伙的资金流向和洗钱手段。

五、重大突破

2023年4月，专案组抓获了团伙主犯李某某，李某某交代了犯罪事实，并指认了其他犯罪嫌疑人。至此，该案取得重大突破。

六、后续进展

目前，该案已移交检察院审查起诉，相关犯罪嫌疑人已被依法执行逮捕。公安机关将继续深挖彻查，打击洗钱犯罪，维护金融秩序。

七、社会影响

内江POS机洗钱案充分暴露了洗钱犯罪的严重危害，对金融安全、社会稳定和人民财产安全构成威胁。该案的成功破获不仅为受害者挽回损失，也震慑了犯罪分子，净化了金融环境。

2、内江pos机洗钱案件最新

内江POS机洗钱案件最新

1. 案件概况

2023年4月，内江市公安局破获一起特大POS机洗钱案。该案涉及金额高达5亿元，涉案人员30余人。

2. 犯罪手法

犯罪分子利用POS机非法套现，将银行卡内的资金转移至自己的账号或第三方账号。为了逃避监管，他们使用虚假流水、虚构交易等手段，掩盖非法资金的来源和去向。

3. 侦查过程

内江市公安局接到群众举报后，立即成立专案组开展侦查。经过缜密侦查，专案组摸清了犯罪团伙的组织架构、犯罪手法和资金流向。

4. 打击行动

2023年5月，专案组展开统一收网行动，在四川、重庆、浙江等地抓获涉案嫌疑人30余人，查处涉案POS机200余台，冻结涉案资金5亿元。

5. 案件意义

本次案件的侦破，有力打击了利用POS机进行洗钱犯罪的嚣张气焰，维护了金融秩序和社会稳定。同时，也震慑了其他企图利用POS机洗钱的犯罪分子。

6.后续工作

内江市公安局将继续深挖案件背后的保护伞和关联犯罪，彻底端掉犯罪团伙。同时，也将加强与相关部门的协作，完善监管机制，严防POS机洗钱犯罪的再次发生。

3、pos机洗钱案怎么判刑

POS机洗钱案的量刑标准

POS机洗钱，是指不法分子利用POS机刷卡后以倒卖发票或编制虚假贸易合同的方式，将非法资金转换成合法资金，从而达到洗钱目的的犯罪行为。

量刑标准

根据《刑法》第191条规定，犯洗钱罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之十以上百分之五十以下罚金。

具体量刑时，法院会综合考虑以下因素：

1. 洗钱数额：洗钱金额越大，量刑越重。

2. 情节严重程度：是否具有组织、领导、策划、指挥洗钱活动等情节。

3. 犯罪后果：洗钱行为对社会经济秩序造成的损害程度。

4. 认罪态度：是否主动投案自首、配合调查。

5. 退赃情况：是否主动退还洗钱所得。

量刑区间

根据《刑法》规定，POS机洗钱罪的量刑区间如下：

情节轻微的：五年以下有期徒刑或拘役，罚金数额在洗钱数额的5%-20%之间。

情节严重的：五年以上十年以下有期徒刑，罚金数额在洗钱数额的10%-50%之间。

举个例子

假设某人利用POS机为他人洗钱50万元，情节一般，没有组织、领导等情节，也没有主动投案自首、配合调查，那么根据量刑标准，该人的刑期可能在两年六个月至四年之间，并处罚金25万元至50万元。