潮州pos机洗钱案件（洗钱交了钱,出来后,还会判刑吗）



1、潮州pos机洗钱案件

潮州pos机洗钱案件

1. 犯罪团伙浮出水面

2020年11月，广东省公安厅成立专案组，查办一起以潮州为主要据点的特大跨境赌博洗钱案件。经过侦查，民警摸清了该团伙的组织架构和资金流转情况。

2. 洗钱途径揭秘

该团伙通过架设pos机，将境外赌客的赌资转至国内银行账户。他们利用pos机伪装成正常商户交易，掩饰赌资资金流向，逃避金融监管。

3. 资金流动轨迹

据警方调查，该团伙从境外接收赌资约5000亿元，通过pos机转账至国内账户约3000亿元，其余资金通过地下钱庄转往海外。

4. 团伙成员落网

经过近一年的侦查，专案组在全国范围内开展收网行动，抓获犯罪团伙成员300余人，冻结涉案资金1000余亿元。

5. 案件影响深远

此次案件是近年来国内破获的规模最大的特大跨境赌博洗钱案件。它不仅打击了赌博犯罪，也暴露了地下金融体系的严重危害，对维护金融秩序和国家安全具有重要意义。

2、洗钱交了钱,出来后,还会判刑吗

洗钱交了钱，出来后还会判刑吗？

1. 洗钱罪的定义

洗钱罪，是指将犯罪所得及其收益通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，从而使之合法化的行为。

2. 洗钱交钱的影响

在我国现行法律规定下，洗钱交钱属于缴纳罚金或罚没财产的性质，并不能免除洗钱的刑事责任。虽然交钱可以减轻相应的行政处罚，但并不会影响刑事判决。

3. 出狱后的判刑

对于已经交纳罚金或罚没财产的洗钱犯罪分子，出狱后仍需要根据其犯罪情节、社会危害性等因素接受刑事判决。具体刑期将由法院根据刑法相关规定予以确定。

4. 判刑依据

洗钱罪的判刑依据主要包括：

洗钱的数额

洗钱的方法和手段

犯罪所得的来源

被告人的主观动机和参与程度

5. 量刑考虑

在量刑时，法院会综合考虑以下因素：

犯罪的性质和情节

被告人的悔罪态度

被告人是否自首、立功

社会危害性的大小

6. 刑罚类型

洗钱罪的刑罚类型主要有：

有期徒刑

罚金

没收财产

7. 预防洗钱

为了有效预防洗钱犯罪，我国建立了多项反洗钱制度和措施，包括：

实施客户身份识别制度

监控可疑交易

加强国际合作

通过采取这些措施，可以提高反洗钱执法的有效性，减少洗钱犯罪对社会和经济的危害。

交纳罚金或罚没财产并不能免除洗钱的刑事责任，洗钱犯罪分子出狱后仍需根据其犯罪情节接受刑事判决。因此，谨记洗钱的严重后果，自觉遵守法律法规，避免参与洗钱犯罪活动。

3、pos机给别人洗钱什么罪

pos机给别人洗钱的罪责

1. 洗钱罪

根据刑法第191条规定，洗钱罪是指明知他人实施犯罪所得及其收益，而故意为其提供资金账户或者其他掩饰、隐瞒资金来源和性质的掩饰、隐瞒行为。

POS机洗钱是通过POS机交易的手段，将非法所得的资金转化为合法资金，从而掩饰、隐瞒非法资金的来源和性质的行为。

2. 帮助信息网络犯罪活动罪

根据刑法第287条规定，帮助信息网络犯罪活动罪是指明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持或者其他帮助的行为。

POS机洗钱可能涉及为犯罪分子提供资金转移技术支持，因此可能构成帮助信息网络犯罪活动罪。

3. 其他罪名

根据具体情况，POS机洗钱还可能构成以下罪名：

非法经营罪

妨碍信贷管理罪

非法使用金融设备罪

4. 量刑标准

POS机洗钱罪的量刑标准根据洗钱金额、次数、性质等因素确定，一般为：

洗钱金额在50万元以上的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处洗钱金额百分之五以上二十以下罚金；

洗钱金额在100万元以上的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱金额百分之五以上三十以下罚金；

洗钱金额在500万元以上的，处十年以上有期徒刑，并处洗钱金额百分之五以上五十以下罚金。

5. 举报奖励

对举报洗钱犯罪行为的公民，公安机关将根据其提供的线索查实的犯罪金额，给予举报人10%—20%的现金奖励。