卖境外机pos机违法（做境外pos机刷卡生意犯法吗）
- 作者: 朱幸川
- 来源: 投稿
- 2025-04-04
1、卖境外机pos机违法
卖境外机POS机违法
1. 法律依据
根据《中华人民共和国刑法》第225条规定：“非法经营罪，是指未经国家主管部门批准，或者超越许可范围，从事非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。”
境外机POS机是指未经中国人民银行许可，在境内非法使用的境外收单机构提供的支付结算服务。销售境外机POS机行为属于非法经营，违反我国法律规定。
2. 危害后果
销售境外机POS机的危害后果主要包括：
侵害消费者权益，导致交易纠纷不断；
损害人民币汇率稳定，造成资本外流；
逃避税收监管，影响国家税收收入；
为洗钱、电信诈骗等违法犯罪活动提供便利。
3. 相关处罚
对于销售境外机POS机的行为，相关部门将依法进行查处，并采取以下处罚措施：
没收违法所得；
处以罚款；
追究刑事责任。
4. 预防措施
为了防止境外机POS机在境内泛滥，广大群众应提高警惕，增强防范意识，采取以下措施：
不随意使用境外机POS机进行支付；
选择正规渠道购买POS机，切勿贪图便宜；
如发现有销售境外机POS机的行为，及时向相关部门举报。
5.
销售境外机POS机是一种违法行为，不仅损害国家利益，还侵害消费者权益。广大群众应自觉抵制和举报此类行为，共同维护国家经济安全和金融秩序。
2、做境外pos机刷卡生意犯法吗
做境外POS机刷卡生意犯法吗
1. 什么是境外刷卡？
境外刷卡是指使用境外发行的POS机进行刷卡消费，将国内的资金转至境外账户的行为。
2. 境外刷卡的类型
境外刷卡主要分为两种类型：
个人刷卡：个人出境使用境外POS机刷卡消费，金额较小。
商户刷卡：商家使用境外POS机为客户进行刷卡消费，金额较大。
3. 境外刷卡合法吗？
根据我国外汇管理规定，个人出境使用境外POS机刷卡消费属于个人外汇管理范畴，一般情况下是允许的。但是，以下情况属于违法行为：
套汇：利用境外POS机刷卡消费进行套汇，即通过套取货币兑换差价来获利。
洗钱：通过境外POS机刷卡消费进行洗钱，即将非法所得资金通过刷卡消费变成合法收入。
非法集资：通过境外POS机刷卡消费进行非法集资，即承诺高额回报吸引他人投资。
4. 商户使用境外POS机刷卡的规定
商户使用境外POS机刷卡消费必须取得国家外汇管理局的许可，并且遵守以下规定：
单笔交易金额限制：单笔交易金额不得超过5万美元。
年度交易金额限制：年度交易金额不得超过100万美元。
真实性原则：商户必须确保交易真实，不存在虚假交易或套汇行为。
5. 违法后果
从事境外POS机刷卡违法行为，将会面临以下后果：
行政处罚：由国家外汇管理局处以罚款、没收违法所得等处罚。
刑事处罚：情节严重的，可能构成刑事犯罪，被追究刑事责任。
6.
个人出境使用境外POS机刷卡消费一般情况下是允许的，但套汇、洗钱和非法集资等行为是违法的。商户使用境外POS机刷卡消费必须取得许可，并遵守相关规定。违反规定将面临行政处罚或刑事处罚。
