徐州pos机案件（5月13日徐州pos机事件）



1、徐州pos机案件

徐州 POS 机案件：从非法洗钱到揭开黑恶势力保护伞

1. 案件背景

2023 年初，江苏省徐州市公安机关接到群众举报，反映辖区内多家商户存在通过 POS 机进行非法洗钱行为。公安机关高度重视，立即成立专案组展开调查。

2. 洗钱团伙浮出水面

调查发现，以陈某为首的犯罪团伙长期利用 Pos 机进行大额资金转账，资金主要来自境外赌博网站，通过境内多家商户进行流转。团伙成员分工明确，伪造虚假交易凭证，逃避监管。

3. 黑恶势力保护伞现形

深入调查后，专案组发现该洗钱团伙背后存在黑恶势力保护伞。当地黑恶势力头目李某长期为陈某等犯罪分子提供保护，为其洗钱活动提供便利条件，收取巨额好处费。

4. 摧毁洗钱网络

专案组掌握证据后，一举捣毁了洗钱团伙。共查获涉案 Pos 机 100 余台，冻结涉案资金 10 亿元。陈某等 20 名犯罪嫌疑人被依法逮捕，李某等黑恶势力保护伞也被绳之以法。

5. 严打洗钱犯罪

徐州 POS 机案件是近年我国查处的一起重大洗钱案件，其背后触目惊心的黑恶势力保护伞更引发广泛关注。案件的侦破表明，国家坚决打击洗钱犯罪、铲除黑恶势力的决心和信心。

6. 警示与反思

案件殷鉴不远，警示商户和消费者提高反洗钱意识，加强资金交易监管。同时，也警醒有关部门要加大对洗钱犯罪和黑恶势力的打击力度，净化社会经济环境，让人民群众安心、安全地进行经济活动。

2、5月13日徐州pos机事件

5月13日徐州POS机事件

事件

1. 5月13日，江苏徐州一家便利店内，一名顾客使用POS机消费时，发现POS机存在异常，疑似存在消费金额被篡改的情况。

2. 经过警方调查，发现该POS机属于第三方支付公司，存在安全漏洞，不法分子利用该漏洞篡改了消费金额，并通过非接触式支付方式窃取了顾客资金。

事件调查

1. 警方迅速对涉事POS机进行调查，发现该POS机存在安全漏洞，不法分子利用了该漏洞进行犯罪。

2. 警方对相关人员进行调查，发现了一名涉案人员，该人员利用技术手段篡改了POS机，并实施了盗窃行为。

3. 警方查获了部分被盗资金，并对涉案人员采取了刑事拘留措施。

事件影响

1. 此事件引发了公众对第三方支付安全性的担忧，同时也暴露了相关支付公司的安全管理漏洞。

2. 相关支付公司对涉事POS机进行全面排查，并采取了安全措施进行补救，以防止类似事件再次发生。

3. 警方呼吁公众在使用第三方支付时提高警惕，注意保护个人信息和资金安全。

后续处理

1. 警方继续深入调查此案，以追查其他涉案人员，并追回被盗资金。

2. 相关支付公司加强了安全管理，对支付系统进行全面升级，并加强了员工培训。

3. 警方提醒广大商户和消费者，在使用第三方支付时应选择信誉良好的公司，并注意保护个人信息和资金安全。

3、徐州哪里有办pos机的

一、徐州办理POS机的渠道

徐州市民可以通过以下渠道办理POS机：

1. 银行网点

徐州各家银行均提供POS机办理服务。前往银行网点可咨询工作人员办理流程和费用。

2. 代理商

徐州有多家POS机代理商，提供不同品牌的机型和服务。通过代理商办理POS机，手续相对便捷，但需了解代理商的资质和服务内容。

3. 第三方支付平台

微信支付、支付宝等第三方支付平台也提供POS机办理服务。通过平台申请POS机，可享受便捷的在线申请和快速审核。

二、办理POS机注意事项

办理POS机时，需注意以下事項：

1. 选择正规渠道

选择有资质的银行或代理商办理POS机，避免受骗或出现维权纠纷。

2. 了解费率和手续费

仔细了解POS机费率和手续费，选择适合自己业务需求的机型。

3. 注意安全保障

确保POS机安全使用，定期更换密码，并在每次交易后核对账单信息。

4. 售后服务

选择提供良好售后服务的渠道办理POS机，确保出现故障时能及时得到保障。