郑州代理pos机犯罪（郑州代理pos机犯罪案例）



1、郑州代理pos机犯罪

郑州代理POS机犯罪猖獗

1. 犯罪手法

不法分子通过虚假宣传、夸大收益等方式，吸引受害者代理POS机。他们提供所谓的高返现率、低手续费等优惠条件，诱使受害者购买大量POS机。

2. 资金链断裂

受害者代理POS机后，不法分子通过后台操作，截留受害者收到的交易资金，导致受害者无法提现。随着资金链断裂，不法分子往往会携款潜逃，造成受害者巨额损失。

3. 洗钱通道

不法分子利用POS机代理渠道，为非法资金提供洗钱通道。他们通过虚构交易、转移资金等手段，将非法资金伪装成合法收入，逃避监管。

4. 涉案金额巨大

据郑州警方统计，近几年破获的代理POS机诈骗案中，涉案金额动辄数百万元甚至上千万元，严重扰乱了金融秩序，给受害者带来巨大经济损失。

5. 预防措施

1. 提高警惕，不要轻信虚假宣传和高额收益承诺。

2. 选择正规渠道购买POS机，核实营业执照和相关资质。

3. 对资金往来进行严格监管，发现异常情况及时报警。

4. 举报不法行为，积极配合警方打击代理POS机犯罪活动。

2、郑州代理pos机犯罪案例

郑州代理POS机犯罪案例

近年，非法代理POS机犯罪活动屡禁不止，严重扰乱金融秩序和社会治安。郑州警方高度重视此类案件，持续开展专项打击行动。以下是一则典型案例，展示了郑州警方打击非法POS机犯罪活动的决心。

一、案件起因：

2023年3月，郑州警方根据群众举报，查获一处非法代理POS机窝点。现场查获大量POS机、银行卡、电线杆等作案工具。

二、犯罪团伙结构：

经警方调查，该犯罪团伙是一个组织严密、分工明确的团伙，成员包括：

1. 头目：负责统筹协调团伙成员、采购POS机和银行卡等作案工具

2. 代理商：负责销售POS机，向客户提供资金结算服务

3. 技术人员：负责POS机设备维护和资金转账操作

4. 跑腿人员：负责取现、运送资金等跑腿工作

三、作案手法：

该团伙通过以下方式实施犯罪：

1. 伪造营业执照等资质，冒充正规公司代理POS机

2. 以手续费低、结算快等话术吸引客户

3. 通过POS机虚假交易，将资金转移至境外账户

四、危害后果：

该团伙的犯罪活动造成以下严重后果：

1. 扰乱金融秩序，损害国家金融安全

2. 欺骗消费者，造成经济损失

3. 滋生洗钱等其他犯罪活动

五、警方打击：

郑州警方对该犯罪团伙展开雷霆行动，迅速抓获涉案人员12名，缴获POS机设备200余台、银行卡1000余张。目前，该案件仍在进一步侦办中。

郑州警方坚持对非法POS机犯罪活动“零容忍”的态度，坚决打击各类违法犯罪行为，维护金融秩序和社会治安稳定。市民群众在办理POS机业务时要选择正规渠道，切勿轻信不法分子，共同筑牢防范犯罪网络。

3、郑州代理pos机犯罪事件

郑州代理POS机犯罪事件

近年来，伴随着移动支付的兴起，代理POS机犯罪事件频发。郑州作为河南省的省会，也未能幸免于此。2023年3月，郑州警方破获一起特大代理POS机犯罪团伙，涉及金额高达千万元。

事件始末

1. 犯罪团伙成立

2021年，犯罪嫌疑人李某某伙同多名同伙成立了某科技公司，对外宣称从事信用卡代还业务。但实际上，该团伙利用公司名义代理POS机，并通过虚构交易的方式套取信用卡资金。

2. 非法牟利

团伙成员通过各种渠道招募代理，并向代理提供POS机和虚构交易软件。代理使用POS机刷卡后，团伙再通过虚构交易软件将交易资金转回代理账户，从中赚取手续费。

3. 资金链断裂

由于团伙疯狂套取信用卡资金，引起了银行的注意。2023年3月，团伙因资金链断裂无法继续维持运营，最终被郑州警方查获。

警方行动

郑州警方接到举报后，迅速成立专案组展开调查。经过缜密侦查，专案组锁定了犯罪团伙的窝点和主要成员。2023年3月16日，警方出动百余名警力，对犯罪团伙窝点进行集中收网。

打掉团伙

行动当天，警方抓获犯罪嫌疑人李某某等18人，查获非法POS机300余台，涉案金额高达1000余万元。经审讯，犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳。

后续处理

目前，该犯罪团伙已被警方依法处理。涉案POS机和套取资金已全部追回，受害人损失得到了挽回。警方提醒广大市民，对于代理POS机业务要谨慎对待，切勿贪图蝇头小利陷入犯罪陷阱。

郑州代理POS机犯罪事件的破获，彰显了警方打击经济犯罪的决心和能力。同时，也给广大市民敲响了警钟，代理POS机牟利风险极高，切勿铤而走险。