辽源pos机案件（济南pos机案件）



1、辽源pos机案件

辽源 POS 机案件

2022 年，辽源市发生了一起重大 POS 机案件，震惊了全国。此案涉及大量 POS 机非法套现，金额高达数亿元，给国家和个人造成了巨大损失。

案件经过

1. 非法销售 POS 机

犯罪团伙通过不正当渠道大量收购 POS 机，并以低价出售给商户。

2. 非法套现

商户使用这些 POS 机将非法的资金进行套现，通过虚假交易的方式将钱转入个人账户。

3. 洗钱

犯罪团伙通过层层转账和资金拆分等方式洗白非法所得。

危害

1. 国家税收损失

非法套现的行为逃避了税收，导致国家税收大量流失。

2. 金融秩序混乱

非法套现扰乱了正常的金融秩序，损害了金融市场的稳定。

3. 个人财产损失

一些商户因参与非法套现而被银行封卡或冻结账户，遭受了经济损失。

侦破

辽源警方高度重视此案，成立了专案组进行侦查。通过缜密调查和技术手段，警方锁定了犯罪团伙的主要成员。

2023 年 1 月，警方对犯罪团伙展开收网行动，抓获数十名嫌疑人。经过深入审讯，犯罪团伙成员交代了犯罪事实，查获了涉案资金和 POS 机。

审判

2023 年 5 月，辽源市人民法院开庭审理此案。法院以非法经营罪、洗钱罪等罪名判处犯罪团伙成员有期徒刑 10 年至无期徒刑并处罚金。

警示

辽源 POS 机案件是一起典型的大要案，警示我们：

1. 加强金融监管，严厉打击非法 POS 机销售和使用。

2. 完善法律法规，提高对非法套现行为的打击力度。

3. 加强金融知识宣传，让公众了解非法套现的危害和后果。

此案的成功侦破，维护了国家税收利益，保障了金融秩序的稳定，为打击经济犯罪树立了标杆。

2、济南pos机案件

济南POS机案件：特大骗局浮出水面

1. 事件概况

2023年，山东省济南市发生了一起特大POS机诈骗案件，涉案金额高达数亿元。犯罪团伙利用POS机，以低费率和返现优惠为诱饵，骗取受害人巨款。

2. 犯罪手法

犯罪团伙通过网络平台和线下推广，招募大量代理商，并为其提供POS机和相关培训。代理商向受害人推广POS机，并承诺高额返现。受害人在使用POS机消费后，并未实际发生交易，而是将资金转入犯罪团伙控制的账户。

3. 受害者情况

受害者来自社会各行各业，包括个体户、企业主、以及普通市民。他们被高额返现和低费率吸引，不查明POS机来源就贸然使用。

4. 警方行动

得知案件后，济南市公安机关高度重视，迅速成立专案组展开调查。经过大量侦查取证工作，警方锁定了犯罪团伙的骨干成员和窝点。2023年6月，警方集中收网，抓获犯罪嫌疑人200余名，缴获POS机1000余台。

5. 案件进展

目前，案件仍在侦查阶段，警方正在深入调查犯罪团伙的资金流向和赃款去向。法院已对部分犯罪嫌疑人提起诉讼，案件正在审理中。

6. 启示

济南POS机案件敲响了金融安全警钟，提醒广大群众提高防诈意识，谨防此类新型诈骗。

核实POS机来源：在使用POS机消费前，务必核实其来源是否合法合规。

谨慎对待返现优惠：不要被高额返现优惠所诱惑，以免陷入诈骗陷阱。

保护个人信息：不要轻易向他人提供银行卡号、密码等个人信息。

定期检查账户变动：及时核对银行账户变动情况，发现异常情况及时报案。

3、pos机押金案件

POS机押金案件剖析

1. 案件现状

近年来，随着POS机使用率的不断攀升，POS机押金案件也逐渐增多。该类案件往往以押金返还为诱饵，骗取受害人巨额资金。据统计，2022年上半年，全国受理POS机押金案件超过10万起，涉案金额突破百亿元。

2. 作案手法

POS机押金诈骗的作案手法主要有如下几种：

以低押金高收益为诱饵：诈骗分子谎称购买或租赁POS机即可获得高额收益，并要求受害人支付一定押金。

伪造POS机交易记录：诈骗分子通过技术手段伪造POS机交易记录，制造受害人收益假象。

拖延或拒绝返还押金：当受害人提出返还押金时，诈骗分子往往以各种理由拖延或拒绝返还。

3. 危害后果

POS机押金案件不仅造成受害人的经济损失，还严重损害了社会的诚信体系。诈骗分子利用POS机的普及性，给受害人制造了看似合法合理的投资渠道，从而骗取其信任和资金。

4. 防范措施

为了避免成为POS机押金诈骗的受害者，建议广大民众采取以下防范措施：

选择正规渠道办理：通过银行、正规第三方支付机构等正规渠道办理POS机业务。

谨慎交纳押金：对要求高额或不合理押金的POS机业务保持警惕。

核实交易记录：经常核对POS机交易记录，及时发现异常情况。

及时报警维权：一旦发现被骗，立即向公安机关报案，并保留相关证据。

5. 法律追究

刑法第三百一十二条规定，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。