河南犯罪团伙pos机（河南犯罪团伙pos机被抓）



1、河南犯罪团伙pos机

河南POS机犯罪团伙揭秘

1. 犯罪团伙浮出水面

近年来，河南省出现了一批犯罪团伙，利用POS机实施非法资金转移活动。这些团伙组织严密，人员众多，并与上游供货商、下游收卡商勾结，形成了利益链条。

2. 非法获利途径

犯罪团伙主要通过以下方式非法获利：

套现：骗取银行贷款或信用卡额度，再通过POS机将资金套现。

洗钱：通过POS机将非法所得资金转移到银行卡中，掩盖资金来源。

诈骗：利用POS机欺骗消费者，套取敏感信息或进行虚假交易。

3. 犯罪手段

犯罪团伙的犯罪手段包括：

盗取信用卡信息：窃取信用卡数据，克隆制作假卡。

非法安装POS机：在商户不知情的情况下安装POS机，盗取交易信息。

虚假交易：伪造交易记录，虚报金额以套取资金。

4. 社会危害

POS机犯罪团伙的活动对社会造成了严重危害：

破坏金融秩序：非法套现扰乱银行正常业务，增加风险。

损害消费者权益：消费者可能遭受资金损失或个人信息泄露。

助长犯罪：团伙从事非法活动，容易滋生其他犯罪行为。

5. 打击与防范

公安机关已经加大对POS机犯罪团伙的打击力度，开展专项行动，捣毁犯罪窝点，抓获犯罪嫌疑人。同时，也需要社会各界的配合，增强防范意识，避免成为犯罪分子的目标。

2、河南犯罪团伙pos机被抓

河南“黑色POS”犯罪团伙被侦破

1. 案情介绍

近日，河南省公安厅组织开展开展打击整治新型违法犯罪专项行动，破获了一起特大组织、使用非法资金支付结算网络（“黑色POS”）的犯罪案件，抓获犯罪嫌疑人23名，查扣非法资金5000余万元。

2. 犯罪手法

该犯罪团伙自2022年6月以来，通过搭建非法资金支付结算网络，广泛招揽境内外赌博网站、网络诈骗团伙等犯罪分子，为其提供大额资金支付洗钱渠道。团伙成员分工明确，职责清晰，部分成员负责组织协调，部分成员负责技术维护，还有部分成员负责招揽洗钱客户。

3. 社会危害

该犯罪团伙活动时间长、涉及范围广、社会危害性大，严重扰乱了金融市场秩序，为境外赌博、网络诈骗等犯罪活动提供了便利，造成大量资金外流，损害了国家经济安全和社会稳定。

4. 查处经过

河南省公安厅经侦总队联合郑州、开封、洛阳等市公安机关，历时半年开展侦查工作，通过细致的线索梳理和缜密的侦查取证，查清了该犯罪团伙的组织架构、人员构成、犯罪手法和资金流向。

5. 警方提示

警方提醒广大群众，切勿参与“黑色POS”等非法金融活动，保护好个人资金安全。如发现相关违法犯罪线索，请及时向公安机关举报。

3、河南犯罪团伙pos机案例

河南犯罪团伙 POS 机诈骗案

近年来，利用 POS 机进行诈骗的犯罪活动愈发猖獗，给社会造成严重危害。河南省近年来也相继破获多起涉及 POS 机的犯罪团伙，打击了犯罪分子的嚣张气焰。

案件详情

1. 诈骗手法

犯罪分子通过非法渠道获取公民的银行卡信息，并伪造或冒用他人身份，利用 POS 机多次刷卡或转账，盗取受害人的资金。

2. 涉案金额巨大

河南多地警方查获的数起 POS 机诈骗案中，涉案金额均超过千万元。犯罪分子利用他人身份信息进行大额套现，从中牟取暴利。

3. 犯罪团伙组织严密

这些犯罪团伙通常组织严密，分工明确。有负责收集公民信息的人员，有负责伪造证件的人员，还有负责刷卡和销赃的人员。

侦破经过

1. 线索追查

河南警方接到多起 POS 机诈骗报案后，高度重视，立即成立专案组展开侦查。通过资金流追查和技术分析，警方锁定多个涉案账户。

2. 循线追踪

警方沿线追踪涉案账户的资金流动，发现犯罪分子藏匿在河南多地。经过缜密侦查和秘密部署，警方成功抓获多名犯罪嫌疑人。

3. 罪证确凿

警方在搜查犯罪嫌疑人住所时，查获大量伪造身份证件、银行卡、POS 机和犯罪工具。通过证据比对，警方证实这些犯罪分子涉嫌多起 POS 机诈骗案。

审判结果

经过审判，法院依法对涉案犯罪分子判处有期徒刑。犯罪分子非法获取公民信息、伪造证件、盗窃资金等行为，严重侵害了他人合法权益，扰乱了社会秩序。

河南省警方持续加大对 POS 机诈骗犯罪的打击力度，严厉打击犯罪分子的嚣张气焰。广大市民也要提高防范意识，妥善保管个人信息，避免成为诈骗分子的目标。