16家pos机被查（pos机套现怎么不被查）



1、16家pos机被查

16 家 POS 机被查

背景

近日，有关部门开展了一次集中整治行动，重点打击非法使用 POS 机套现、洗钱等违法犯罪行为。

查处情况

1. 查处非法 POS 机终端 16 台

2. 冻结涉案资金 200 余万元

3. 逮捕犯罪嫌疑人 5 名

涉案人员

被逮捕的犯罪嫌疑人包括 POS 机代理商、套现团伙成员和洗钱者。

违法行为

涉案人员通过非法使用 POS 机，将赌资、诈骗资金等非法资金伪装成正常交易，从而逃避监管和打击。

整治意义

此次整治行动有力打击了非法 POS 机套现、洗钱等违法犯罪活动，切断了不法分子利用 POS 机从事非法活动的渠道，净化了金融市场环境。

后续措施

有关部门将继续加强 POS 机监管，完善相关法律法规，加大对违法犯罪行为的打击力度，维护金融市场稳定和社会经济秩序。

2、pos机套现怎么不被查

如何规避 POS 机套现被查

1. 选择正规 POS 机

选择来自正规支付机构的 POS 机，并查看其相关资质。

避免使用私人或来源不明的 POS 机。

2. 使用不同商户号

频繁使用同一商户号进行套现容易引起银行注意。

定期更换商户号，以分散交易记录。

3. 控制交易金额

单次套现金额尽量不要过大，避免触发银行风控机制。

将大额套现金额拆分成较小的交易，逐笔进行。

4. 分散交易时间

避免在同一时间段进行过多套现交易。

将交易时间分散在白天和晚上不同的时段。

5. 使用不同卡种

同时使用多种银行卡进行套现，以降低被同一银行发现的风险。

优先使用小额信用卡或储蓄卡。

6. 提供合理凭证

对于较大的套现金额，准备相应的消费凭证，如购物小票或餐饮发票。

这些凭证可以证明交易的真实性。

7. 保持账户活跃

定期在 POS 机上进行正常消费交易，以保持账户活跃。

频繁的借记和取现交易会增加被查的风险。

8. 谨慎选择套现渠道

避免通过非正规渠道进行套现，如街头中介或地下钱庄。

这些渠道往往存在风险，且手续费较高。

9. 了解银行风控规则

了解发卡银行的风控规则，掌握其对套现交易的识别方式。

根据银行规则调整套现策略，避免触发风控系统。

10. 保持谨慎和警惕

套现是一种违法行为，应谨慎行事。

如果发现可疑活动或收到银行警告，立即停止套现行为。

3、16岁可以办pos机吗

16岁可以办POS机吗？

简介

POS机，全称销售点终端机，是用于商品或服务交易的电子支付工具。对于16岁的未成年人来说，办理POS机的过程中存在一定的限制和风险。

办理条件

1. 年龄要求

一般情况下，16岁以下的未成年人无法办理POS机。因为按照大部分金融机构的规定，办理POS机需要年满18岁。

2. 法定监护人同意

如果16岁以上但未满18岁，需要征得法定监护人的同意才能办理POS机。法定监护人一般指父母或其他监护人。

3. 身份证明

办理POS机时，需要提供身份证或其他有效身份证明。

风险提示

1. 欺诈风险

未成年人缺乏社会经验，容易被不法分子利用，进行欺诈活动。

2. 债务风险

POS机使用后产生的交易费用和手续费由持卡人承担。如果未成年人无法偿还债务，可能会给法定监护人带来经济负担。

3. 资金风险

POS机资金流转量大，存在资金被盗或挪用的风险。未成年人管理风险能力较弱，可能会造成资金损失。

建议

建议16岁以下的未成年人不要办理POS机。对于16岁以上的未成年人，在办理POS机时，应谨慎考虑风险，征得法定监护人的同意，并做好风险防范措施。