银联pos机滚轴（pos机滚动商户是什么意思）

1、银联pos机滚轴

2、pos机滚动商户是什么意思

POS机滚动商户的含义

POS机滚动商户指的是在POS机上不断更新和变换不同商户的名称和信息，从而绕过银行的风控系统，将非法资金洗白为合法资金的一种手法。

操作方式

滚动商户的操作方式通常如下：

1. 注册大量空壳公司或个人企业：不法分子注册大量空壳公司或个人企业，并将这些公司的名称和信息写入POS机中。

2. 与非法资金提供者合作：不法分子与非法资金提供者合作，获得非法资金来源。

3. 使用滚动商户洗钱：不法分子通过POS机将非法资金转入空壳公司或个人企业的账户中，并不断更新POS机上的商户信息，以迷惑银行的风控系统。

4. 提现或转账：当非法资金通过滚动商户洗白后，不法分子会将资金提现或转账到其他合法账户中。

危害

POS机滚动商户不仅破坏了金融秩序，还给社会带来了以下危害：

1. 洗钱：滚动商户为犯罪分子洗钱提供了便利，助长了黑市交易和腐败行为。

2. 逃税：不法分子通过滚动商户虚增交易金额，逃避了应纳税款。

3. 金融风险：滚动商户扰乱了银行的正常业务，增加了金融风险，损害了金融体系的稳定。

防范措施

为了防范POS机滚动商户，银行和监管部门采取了以下措施：

1. 加强风控系统：银行完善风控系统，识别和拦截可疑交易。

2. 严查POS机商户：监管部门对POS机商户进行严格审查，核实其真实性。

3. 加大执法力度：公安机关严厉打击POS机滚动商户犯罪活动，追究涉案人员的法律责任。

3、pos机上打印的滚轴叫什么