临海特大pos机洗钱（临海特大pos机洗钱犯罪案件）



1、临海特大pos机洗钱

临海特大洗钱案震惊业界

近日，公安机关在浙江临海破获了一起特大洗钱案，涉案金额高达数亿元。该案被称为“临海特大POS机洗钱案”，其规模之大、手法之隐蔽令人震惊。

一、洗钱集团的运作模式

该洗钱集团利用伪造的POS机及商戶信息，将非法资金伪装成正规交易，流入正常账户。他们通过与境外不法分子勾结，通过地下钱庄将资金转至境外，再通过复杂的手段将资金合法化。

二、伪造POS机和商戶信息

该集团通过定制伪造的POS机，使其具有读取银行卡信息、生成虚假交易记录的功能。他们还伪造了大量商戶信息，为非法资金提供“合法”的流转渠道。

三、利用地下钱庄转账

该集团利用地下钱庄将非法资金转至境外，以逃避监管和追查。地下钱庄通过建立境外账户，进行资金对冲操作，将人民币兑换成外汇转出。

四、手段隐蔽，逃避侦查

该集团采用多种手段逃避侦查，如：

频繁更换POS机和商戶信息，避免被追踪。

通过地下钱庄转账，规避监管部门的审查。

利用网络虚拟货币等方式洗白资金，掩盖资金来源。

五、公安机关果断出击

公安机关在前期侦查中掌握了大量线索，经过周密部署，成功破获了该特大洗钱案。警方抓获了数十名犯罪嫌疑人，冻结涉案资金数亿元。

“临海特大POS机洗钱案”暴露了犯罪分子洗钱手法的隐蔽性，同时也展现了公安机关打击金融犯罪的决心。此案的破获有力地打击了犯罪分子，维护了经济金融秩序。

2、临海特大pos机洗钱犯罪案件

临海特大 POS 机洗钱犯罪案件

近年来，电信网络诈骗猖獗，严重危害社会安全和经济稳定。为打击电信网络诈骗犯罪，维护社会治安，公安机关持续加大打击力度。临海特大 POS 机洗钱犯罪案件就是公安机关深入贯彻党中央、国务院决策部署，聚焦人民群众反映强烈的突出问题，破获的一起特大跨境电信网络诈骗和洗钱犯罪案件。

案情概要

一、电信网络诈骗

2021 年初，以犯罪嫌疑人张某为首的电信网络诈骗团伙，通过网络发布虚假投资理财信息，诱骗被害人投资。被害人通过犯罪团伙指定的 POS 机进行转账，完成投资后，被害人发现无法提现，才意识到被骗。

二、洗钱方式

为逃避侦查和打击，该诈骗团伙与境内洗钱团伙勾结，采用 POS 机洗钱的方式。被害人转账至诈骗团伙提供的 POS 机后，团伙成员迅速将资金转出至境外账户。

三、金额巨大

经查，该案件涉案金额高达数亿元人民币。被害人遍布全国各地，涉及各行各业。

侦破过程

一、缜密侦查

接报案后，公安机关迅速成立专案组。专案组通过深入分析研判，梳理资金流向，锁定犯罪团伙。

二、跨境合作

专案组与境外执法部门保持密切联系，积极开展国际执法合作。通过协查，公安机关查获大量犯罪证据。

三、精准打击

2021 年 11 月，公安机关组织收网行动，在全国多地同步开展抓捕。共抓获犯罪嫌疑人 150 余名，扣押涉案资产价值 1 亿余元人民币。

四、后续工作

一、追赃挽损

公安机关将继续深挖彻查，全力追缴赃款，最大限度挽回被害人的损失。

二、完善制度

公安机关将加强与金融机构合作，完善 POS 机管理制度，堵塞洗钱漏洞。

三、打击犯罪

公安机关将坚持以人民为中心，依法严厉打击电信网络诈骗和洗钱犯罪，切实维护人民群众的合法权益。

3、临海特大pos机洗钱案件

临海特大 POS 机洗钱案件

2023 年，浙江省临海市公安局侦破了一起特大 POS 机洗钱案件，涉及金额达数百亿元人民币。此案引发了社会广泛关注，也揭露了洗钱犯罪的猖獗程度。

案情回顾

1. 犯罪团伙形成

该犯罪团伙由境内外多个成员组成，他们利用境外空壳公司和虚假贸易单据，为境内外不法分子提供洗钱服务。

2. POS 机洗钱手法

犯罪团伙使用大量非法获得的 POS 机，将境外不法资金刷入境内商户账户，再通过虚构交易的方式将资金转移至境外。

3. 资金流转渠道

资金通过境内银行账户、地下钱庄、虚拟货币等渠道流转，以逃避监管和追查。

案件侦查

临海市公安局接到举报后，成立专案组展开侦查。通过大数据分析、资金流向追踪和跨境合作，警方逐步掌握了犯罪团伙的组织架构、洗钱手法和资金流向。

查获涉案资产

经过深入调查，警方查获了大量的涉案资产，包括：

- 大量非法 POS 机

- 境外空壳公司

- 虚假贸易单据

- 巨额资金（包括银行存款、虚拟货币）

抓捕犯罪嫌疑人

警方在多次抓捕行动中，抓获了犯罪团伙的主要成员，包括境内外人员。截至目前，已抓获嫌疑人 120 余人。

社会影响

此案的破获对洗钱犯罪产生了重大打击，也提醒社会公众警惕非法洗钱活动。洗钱活动不仅破坏金融秩序，也为犯罪分子提供便利，危害国家安全和社会稳定。

临海特大 POS 机洗钱案件是一起性质恶劣、影响深远的重大犯罪案件。此案的破获表明，公安机关坚决打击洗钱犯罪的决心。同时，也呼吁社会各界提高反洗钱意识，共同维护金融秩序，遏制洗钱犯罪蔓延。