用pos机赚差价做账（用pos机赚差价做账违法吗）



1、用pos机赚差价做账

2、用pos机赚差价做账违法吗

用 POS 机赚差价做账是否违法？

一、差价交易的定义

差价交易是指通过 POS 机或其他收款方式，进行双向支付，收款金额高于实际消费金额，再通过退款等方式将多出的金额套现，从中获取差价收益的行为。

二、法律法规的规定

1. 税收法

《税收征收管理法》第八条规定，纳税人应当按照税法规定缴纳税款，不得采取任何欺骗、隐瞒等手段逃税。

2. 会计法

《会计法》第二条规定，会计核算应当遵循真实性、合法性、一致性和及时性原则。

三、违法行为认定

使用 POS 机赚差价做账的行为是否违法，需要根据具体情况进行判断：

1. 虚开发票

如果使用 POS 机进行差价交易，并且开具虚假发票，则涉嫌虚开发票罪，根据《刑法》第二百零五条规定，将被处以三年以上十年以下有期徒刑。

2. 逃税

如果使用 POS 机赚差价，并且故意不缴纳增值税或其他税款，则涉嫌逃税罪，根据《刑法》第二百零一条规定，将被处以三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。

3. 虚增收入

如果企业使用 POS 机赚差价，并且将虚增的收入计入账目，则涉嫌虚增收入罪，根据《刑法》第二百六十六条规定，将被处以五年以下有期徒刑或者拘役。

四、风险提示

1. 法律追究

上述违法行为一旦被查出，将面临严厉的法律追究，包括刑事处罚、行政处罚和税收追缴。

2. 信用损害

使用 POS 机赚差价做账的行为会严重损害企业的信誉，影响其商业往来和融资渠道。

3. 经济损失

一旦违法行为被查处，企业不仅需要缴纳罚款和税款，还可能面临业务停滞和经济损失。

五、合法经营建议

企业应遵守税收法律和会计准则，诚信经营，避免采取虚假交易等违法手段获取利益。合法赚差价的方式有：

1. 代销业务

企业可以与供应商合作，开展代销业务，从中赚取差价。

2. 采购返利

企业可以通过集中采购，与供应商协商返利，获得差价收益。

3. 会员费收入

企业可以收取会员费，为会员提供优惠或专享服务，在不损害会员权益的前提下，赚取差价。

4. 销售佣金

企业可以与其他企业合作，通过销售对方的商品或服务，赚取佣金差价。

3、用pos机赚差价做账犯法吗

用POS机赚差价做账犯法吗

1. 法律规定

我国《刑法》第一百九十一条规定：国家工作人员利用职务上的便利，窃取、骗取或者以其他手段非法获取公共财物的，或者掩饰、隐瞒其来源和性质的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

2. POS机赚差价做账的本质

用POS机赚差价做账的行为属于利用职务便利，将公款转入个人账户，然后通过POS机提现，再通过虚构交易等方式将公款转移至个人账户的行为。

3. 法律后果

根据《刑法》第一百九十一条的规定，用POS机赚差价做账的行为属于贪污犯罪。贪污数额较大的，将被追究刑事责任，处五年以下有期徒刑或者拘役；贪污数额巨大的，将被处五年以上十年以下有期徒刑。

4. 风险提示

除了法律后果外，用POS机赚差价做账的行为还存在以下风险：

资金安全风险：通过POS机提现存在资金被盗或冻结的风险。

财务风险：虚构交易等方式存在财务风险，可能导致单位财务混乱。

声誉风险：用POS机赚差价做账的行为一旦被发现，将严重损害单位声誉。

5. 建议

为了避免法律风险和各类风险，建议单位和个人坚决杜绝用POS机赚差价做账的行为。单位应加强财务管理，严禁员工利用职务便利从事违法违规行为。个人应遵守法律法规，不参与任何违法犯罪活动。