中山pos机案件（济南pos机案件）



1、中山pos机案件

中山 POS 机案件：特大洗钱团伙浮出水面

1. 案件简介

2022 年，广东省中山市公安机关破获了一起特大洗钱案件，涉及金额高达数十亿元。该案件以 POS 机为作案工具，团伙成员遍布全国多个省市，是一个组织严密、洗钱手法隐蔽的特大洗钱团伙。

2. 调查过程

中山市公安机关接到线索后，立即成立专案组展开调查。专案组经过数月的艰苦工作，摸清了该团伙的犯罪网络和人员构成。该团伙以多个公司掩盖非法洗钱活动，通过伪造交易单据、虚构销售业务等手段，将非法资金通过 POS 机刷卡至他人银行账户，再层层转账洗白。

3. 犯罪手法

该团伙的犯罪手法十分隐蔽，他们利用 POS 机交易的便利性和快速性，将赃款迅速分散到多个个人和企业账户中。同时，团伙成员严格控制信息流转，使用多个层级的代理人，企图逃避公安机关的追查。

4. 嫌疑人落网

经过多省市的协同作战，专案组于 2022 年 12 月在全国范围内抓获涉案嫌疑人 30 余名，查获涉案资金数十亿元。该团伙的主犯是一名来自四川的男子，曾经有多次洗钱前科。

5. 案件影响

中山 POS 机案件的破获，打击了特大洗钱犯罪的嚣张气焰，彰显了国家对洗钱犯罪的坚决打击态度。该案件也警示广大企业和个人，要提高警惕，谨防不法分子利用 POS 机进行洗钱活动。

2、济南pos机案件

济南POS机案件：跨境支付领域的黑色产业

一、案件

2019年，济南警方破获了一起特大POS机洗钱案件，该案件涉及数千家商户、上万人参与，洗钱金额高达数百亿元人民币。

二、作案方式

犯罪团伙通过在境外设立公司，与国内商户合作，利用POS机虚构交易，将资金转移至境外。他们利用商户手续费的漏洞，通过刷卡交易的方式，将资金从国内银行卡转至境外账户，逃避监管。

三、跨境洗钱手法

犯罪团伙采用多种跨境洗钱手法，包括：

1. 蚂蚁搬家：分批小额刷卡，多次往返境内外账户。

2. 虚假贸易：利用虚假进出口贸易单据，伪造交易记录。

3. 地下钱庄：通过地下钱庄将资金汇出境外。

四、危害后果

POS机洗钱案件不仅涉案金额巨大，还对国家经济金融安全造成严重威胁：

1. 外汇管制失衡：大量资金外流，导致外汇管制失衡。

2. 税收损失：犯罪团伙逃漏税款，损害国家财政收入。

3. 侵蚀金融秩序：洗钱活动扰乱金融市场秩序，破坏金融机构信誉。

五、警方行动

2019年5月，济南警方对该犯罪团伙实施雷霆行动，抓获犯罪嫌疑人500余名，冻结涉案资金数十亿元。警方还联合相关部门，加强对POS机支付行业的监管，打击洗钱犯罪。

六、警示意义

济南POS机案件为我们敲响警钟，提醒我们：

1. 谨防洗钱风险：商户和消费者在使用POS机时要提高警惕，避免参与洗钱活动。

2. 加强行业监管：有关部门要加强对POS机支付行业的监管，完善反洗钱机制。

3. 维护金融安全：金融机构和执法部门要密切配合，共同打击洗钱犯罪，维护国家金融安全。

3、pos机押金案件

“POS 机押金案件”：不法分子敛财新骗局

1. 案件概况

近期，全国多地发生“POS 机押金案件”。不法分子以免费赠送或低价租赁 POS 机为幌子，诱骗商家缴纳高额押金。一旦商家缴纳押金后，不法分子便携款潜逃或拒不交付 POS 机，导致商家遭受巨额损失。

2. 作案手法

不法分子通常采用以下手段实施诈骗：

通过社交媒体或短信发送虚假广告，宣称免费赠送或低价租赁 POS 机。

谎称 POS 机支持多种支付方式，手续费低，并提供高额佣金返还。

诱骗商家缴纳押金，押金金额通常在几千元至上万元不等。

在商家缴纳押金后，不法分子便携款潜逃或拒不交付 POS 机。

3. 危害

“POS 机押金案件”给商家带来了严重损失：

遭受巨额资金损失：商家缴纳的押金往往无法追回。

影响正常经营：商家无法获得 POS 机，无法正常收款，导致业务中断。

破坏市场秩序：不法分子的诈骗行为扰乱了支付服务市场，损害了商家和消费者的权益。

4. 预防措施

商家在租用或购买 POS 机时，应注意以下事项：

选择正规渠道：通过官方渠道或有资质的代理商租用或购买 POS 机。

核实对方身份：仔细核对对方的营业执照、税务登记证等资质信息。

警惕押金骗局：正规商家通常不会收取押金。如有商家要求缴纳押金，应提高警惕。

保留证据：与对方签订合同，保留缴费凭证和聊天记录等证据。

及时报案：如遇诈骗，请及时向公安机关报案。

5. 警方提醒

公安机关提醒广大商家：

提高防范意识，切勿轻信虚假广告。

选择正规渠道租用或购买 POS 机，避免上当受骗。

如遇诈骗，及时报案，协助警方打击违法犯罪行为。