包头破获pos机（这家pos机巨头被央行罚没近7000万）

1、包头破获pos机

包头警方破获特大POS机诈骗案件

案情介绍

近日，内蒙古自治区包头市公安局成功破获一起特大POS机诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人30余名，涉案金额达3000余万元。

犯罪手法

犯罪团伙利用非法改装的POS机，通过虚构交易、虚增交易金额等方式，骗取持卡人银行卡内的资金。受害人遍布全国多个省市，主要集中在广东、江苏、浙江等地区。

警方行动

包头警方接到群众报案后，迅速成立专案组，开展侦查工作。经过数月的缜密侦查，警方摸清了犯罪团伙的组织架构和运作模式。

2023年3月18日，警方统一收网，在包头、广州、深圳等多地同时展开抓捕行动，一举抓获30余名犯罪嫌疑人，查获非法改装的POS机100余台。

涉案金额

经查，该犯罪团伙利用非法POS机骗取持卡人银行卡内资金超过3000余万元。警方已冻结涉案银行账户70余个，扣押涉案现金200余万元。

社会影响

此案的破获，有效打击了不法分子利用非法POS机进行诈骗的违法犯罪活动，保障了持卡人的资金安全。警方提醒广大市民，在使用POS机交易时，务必谨慎选择正规商家，妥善保管个人银行卡信息。

2、这家pos机巨头被央行罚没近7000万

这家POS机巨头被央行罚没近7000万

1. 违规操作被处罚

中国人民银行宣布，对支付服务机构拉卡拉处以6964.35万元罚款，原因是其在互联网支付业务中存在多项违规行为。

2. 具体违规事项

央行表示，拉卡拉违反了《非银行支付机构条例》和《条例实施细则》，具体违规行为包括：

非法外包支付业务给第三方

违规向非实名客户提供支付账户

未按规定执行客户身份识别和实名制管理

提供虚假或误导性信息，隐瞒与关联机构的关联关系

3. 深刻反省与整改

拉卡拉对央行的处罚表示接受，并表示将深刻反省违规行为，积极整改。公司表示已成立专项整改组，制定详细整改方案，确保整改到位。

4. 央行严厉打击违规行为

央行此次对拉卡拉的处罚表明，对于支付行业违规行为，央行将采取严厉的监管措施。央行要求支付机构严格遵守相关法律法规，维护支付市场的安全和稳定。

3、pos机诈骗去哪里举报

POS 机诈骗举报渠道

1. 公安机关

向当地公安机关报案中心拨打 110。

到就近的派出所或公安分局报案。

2. 银保监会

拨打银保监会热线 12378。

登录银保监会官网（进行在线举报。

3. 中国人民银行

拨打中国人民银行反洗钱中心热线 010-。

登录中国人民银行官网（进行在线举报。

4. 消保委

拨打当地消保委热线。

登录消保委官网（进行投诉举报。

5. 市场监管部门

向工商行政管理局或市场监督管理局举报。

登录市场监管部门官网进行在线举报。

举报时应当提供的材料：

身份证明

交易凭证

POS 机刷卡记录

涉案人员信息（如姓名、联系方式等）

诈骗证据（如聊天记录、短信记录等）