如何告非法pos机推销（pos机非法经营罪怎么取证）



1、如何告非法pos机推销

如何举报非法 POS 机推销

非法 POS 机推销活动是一种诈骗行为，不仅危害消费者利益，还扰乱金融秩序。了解如何举报此类活动至关重要，以保护自己和他人的利益。

一、收集证据

保留非法推销者的名片、宣传单或其他与推销相关的材料。

记录推销者的谈话内容，包括其声称的收益和风险。

如果可能，取得推销者与其他潜在客户交流的证据。

二、向相关部门举报

1. 银保监会

拨打银保监会举报电话：12378

在线举报：

提供推销者的信息、推销内容和证据。

2. 市场监管部门

拨打市场监管部门举报电话：12315

在线举报：

提供推销者的信息、推销内容和证据。

3. 公安机关

拨打 110 报警

向当地公安机关报案

提供推销者的信息、推销内容和证据。

三、采取自救措施

不要轻易相信高额返现或免手续费等宣传口号。

仔细核实推销者的身份和资格，例如是否有正规手续。

保护好自己的个人信息和银行卡信息，不要轻易提供给推销者。

如果发现被骗，及时向警方报案并向相关部门投诉。

举报非法 POS 机推销活动不仅保护了自己的权益，还维护了金融秩序的稳定。通过收集证据、向相关部门举报和采取自救措施，我们可以共同打击此类诈骗行为，创造一个安全和有序的金融环境。

2、pos机非法经营罪怎么取证

POS机非法经营罪取证方法

1. 证据类型

涉案POS机和相关设备

银行卡交易流水

资金往来记录

财务报表

企业工商登记资料

证人证言

2. 取证方法

2.1 现场勘查

扣押涉案POS机及相关设备，记录现场情况并拍照留存。

检查现场账目、收据等原始凭证，了解资金往来情况。

2.2 银行调查

调取涉案银行卡的交易流水，查明资金来源、用途和流向。

获取银行对涉案POS机的开户资料和交易记录。

2.3 财务审计

审计涉案企业的财务报表，分析资金流向和异常交易。

核查进货出货单据，了解企业经营真实性。

2.4 工商查询

查询涉案企业的工商登记资料，核实企业经营范围和许可证情况。

2.5 证人证言

询问企业负责人、工作人员和相关证人，了解非法经营POS机的具体情况。

2.6 技术手段

利用计算机技术对涉案设备和数据进行分析，提取证据。

利用GPS定位技术跟踪POS机使用情况，查明交易地点。

3. 注意问题

取证过程中要注意保护证据的原始性，避免污染或毁损。

严格按照法律程序进行取证，确保取证行为的合法性。

综合分析不同类型的证据，形成完整、确凿的证据链条。

3、如何告非法pos机推销人员

如何举报非法 POS 机推销人员

1. 收集证据

保存推销人员的姓名、联系方式和公司名称。

记录推销人员使用过的任何欺骗或不道德的销售策略。

收集任何合同或文件，上面显示了非法活动。

2. 联系相关机构

当地执法机构：报告非法推销行为，以便警方调查和采取适当行动。

金融犯罪调查中心 (FinCEN)：FinCEN 负责调查和打击金融犯罪，包括非法 POS 机推销。

联邦贸易委员会 (FTC)：FTC 负责保护消费者免受欺骗和不公平的贸易行为，包括非法 POS 机推销。

3. 提供详细报告

向相关机构提交一份详细的书面报告，说明非法推销活动的全部情况。

提供所有已收集的证据，包括证人的姓名和联系方式。

明确说明你希望采取什么行动，例如调查、罚款或刑事指控。

4. 寻求法律顾问

如果需要，请咨询律师以了解你的权利和选项。

律师可以帮助你起草报告、代表你与执法机构沟通，并在必要时代表你提起诉讼。

5. 保持联系

与相关机构保持联系，以便跟踪调查进度。

提供任何额外的信息或证据，以支持你的指控。

如果案件导致刑事指控，请准备好与检察官合作并出庭作证。